雷達(dá)財(cái)經(jīng)雷助吧出品 文|闌珊 編|深海

5月26日，鴻博股份發(fā)布關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的公告。

據(jù)公告，鴻博股份董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書王彬彬的書面辭職報(bào)告。王彬彬因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后王彬彬?qū)⒗^續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)。

公司于2025年5月26日召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)倪輝提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意聘任張承杰為公司董事會(huì)秘書，任期為本次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿止。

張承杰已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、與崗位要求相適應(yīng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與個(gè)人品德，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的情形。

資料顯示，張承杰，中國(guó)國(guó)籍，1994年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)位，無境外永久居留權(quán)，曾任職冠城大通股份有限公司證券部及富春科技股份有限公司證券事務(wù)代表、公司證券事務(wù)代表。

張承杰與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張承杰未持有本公司股票，未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。張承杰未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

值得關(guān)注的是，2024年4月12日，鴻博股份發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告。

業(yè)績(jī)預(yù)告期間為2023年1月1日至2023年12月31日，修正后，報(bào)告期內(nèi)鴻博股份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利由3740萬元–5610萬元變更為虧損5000萬元–5800萬元。

對(duì)此，四川鼎眾律師事務(wù)所余君律師向雷達(dá)財(cái)經(jīng)表示，業(yè)績(jī)預(yù)告是投資者決策的重要依據(jù)，公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)存在重大差異，會(huì)誤導(dǎo)投資者決策，給投資者造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償。凡是在2024年1月11日至2024年4月12日期間買入，且在2024年4月12日收盤時(shí)仍持有鴻博股份股票的受損投資者，可通過公號(hào)“雷助吧”（雷助碼：66）進(jìn)行免費(fèi)報(bào)名，獲賠前無任何費(fèi)用。

天眼查顯示，鴻博股份專利信息104條，著作權(quán)信息40條；此外企業(yè)還擁有行政許可7個(gè)。