中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)業(yè)黑馬”）于2025年6月23日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案。本次交易方案包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募資兩部分，涉及標(biāo)的資產(chǎn)估值、發(fā)行價(jià)格、鎖定期安排等核心條款，全部議案均以超過(guò)99%的贊成率高票通過(guò)。

根據(jù)公告，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重組上市，但構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司表示交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等監(jiān)管規(guī)定，且相關(guān)主體不存在股票異常交易情形。配套募集資金將用于支付交易對(duì)價(jià)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的80%為基礎(chǔ)確定。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)顯示，出席股東大會(huì)的股東及代理人共151人，代表股份3820.75萬(wàn)股，占公司總股本的22.91%。其中，中小投資者投票情況被單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，核心議案贊成率均達(dá)99.6%以上。公司強(qiáng)調(diào)，交易定價(jià)以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告為依據(jù)，評(píng)估方法及結(jié)果經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定公允合理。

此外，股東大會(huì)同步通過(guò)了《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2025-2027年）》及授權(quán)董事會(huì)辦理交易后續(xù)事宜的議案。創(chuàng)業(yè)黑馬稱，本次交易將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，但可能攤薄即期回報(bào)，公司已制定填補(bǔ)回報(bào)措施。

本次交易尚需深交所審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，預(yù)計(jì)后續(xù)將推進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)交割及股份發(fā)行工作。